12月18日，北部新區(qū)一樓大會議廳花團錦簇、熱鬧非凡，由中國四聯(lián)儀器儀表集團公司作為主發(fā)起者，聯(lián)合重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理公司、橫河電機株式會社、重慶國創(chuàng)投資管理公司、湖南華菱鋼鐵集團公司等其它12家發(fā)起單位共同議定，由原重慶川儀總廠有限公司整體變更設立的重慶川儀自動化股份有限公司創(chuàng)立大會暨首屆股東大會在此隆重舉行。16位股東代表出席大會，相關中介機構代表、擬設立的重慶川儀自動化股份有限公司董事、監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事、四聯(lián)、川儀現(xiàn)任領導班子成員以及本部中層管理人員、所屬各分公司/子公司主要負責人、川儀系統(tǒng)相關單位負責人列席了會議。會議通過書面投票表決通過了《關于重慶川儀自動化股份有限公司籌備工作報告的議案》等七項議案，選舉產(chǎn)生了重慶川儀自動化股份有限公司首屆董事會、經(jīng)理班子及監(jiān)事會。四聯(lián)集團公司董事長向曉波主持會議。 會議由向曉波致開幕辭，他首先介紹了各位與會股東代表及其他來賓，宣布了此次會議的七項正式議案、會議規(guī)則以及監(jiān)票人、計票人建議名單。 四聯(lián)集團公司總經(jīng)理吳朋宣讀《關于重慶川儀自動化股份有限公司籌備工作報告的議案》，議案對改制重組工作、變更設立股份公司的目標和基本原則、股份公司的設立、股份公司的基本情況、公司股本結構以及股份制改造涉及費用情況等籌備工作做了詳細表述，提請審議。 向曉波宣讀了《關于設立重慶川儀自動化股份有限公司并授權董事會辦理工商注冊登記等相關事宜的議案》，議案表示重慶川儀自動化股份有限公司擁有股份29500萬股，每股面值人民幣1元，完成了財務審計、資產(chǎn)評估、整體變更方案和股份公司創(chuàng)立大會各項籌備工作，提請審議正式設立重慶川儀自動化股份有限公司，并授權第一屆董事會辦理股份公司工商注冊等相關事宜。 向曉波隨后宣讀了《關于重慶川儀自動化股份有限公司章程以及三會議事規(guī)則的議案》，議案提議通過《重慶川儀自動化股份有限公司章程》、《重慶川儀自動化股份有限公司股東大會議事規(guī)則》、《重慶川儀自動化股份有限公司董事會議事規(guī)則》以及《重慶川儀自動化股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等一章程三規(guī)則。 四聯(lián)集團公司黨委副書記黃治華宣讀了《關于推薦重慶川儀自動化股份有限公司第一屆董事會董事候選人的議案》，議案表示根據(jù)股份公司《章程》規(guī)定，公司第一屆董事會設董事11人，其中獨立董事4人，并提議推薦第一屆董事會董事候選人11人（其中獨立董事候選人4人）。 黃治華隨后宣讀了《關于推薦重慶川儀自動化股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》，議案表示根據(jù)股份公司《章程》規(guī)定，公司第一屆監(jiān)事會設監(jiān)事5人，其中股東代表出任的監(jiān)事3人，公司職工代表團長聯(lián)席會選舉產(chǎn)生2名職工監(jiān)事，并提議第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人3人。 向曉波宣讀了《關于獨立董事津貼的議案》，議案參照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，建議本屆董事會中獨立董事津貼為每人每年3萬元人民幣，獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的合理費用由公司承擔；除上述津貼外，公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員不再給予獨立董事額外的其他利益。 向曉波隨后宣讀了《關于聘請會計師事務所的議案》，議案提議聘請重慶天健會計師事務所有限責任公司作為重慶川儀自動化股份有限公司會計師事務所，聘期一年，根據(jù)雙方意愿，可以續(xù)聘。 經(jīng)過股東代表的書面投票，以上七項議案均獲得全票通過，全體與會人員鼓掌祝賀。 四聯(lián)集團公司工會主席何東良宣讀了關于職工代表團長聯(lián)席會選舉職工監(jiān)事的決議。 休會期間，重慶川儀自動化股份有限公司舉行了第一屆董事會第一次會議和第一屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、監(jiān)事會主席，提名產(chǎn)生了經(jīng)理班子。 最后，向曉波代表新當選的全體董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理班子成員衷心感謝廣大股東的信任，衷心感謝各中介機構對我們工作的悉心指導和幫助。并表示：將以股份公司的設立作為新的起點，繼續(xù)推進川儀的改革與發(fā)展，早日把川儀建成具有國際競爭力和持續(xù)創(chuàng)新能力的優(yōu)秀的上市公司，以良好的業(yè)績回報投資者。 在所有與會人員熱烈的掌聲中，重慶川儀自動化股份有限公司創(chuàng)立大會暨首屆股東大會圓滿完成各項預定議程，勝利閉幕。